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彩乐乐11运夺金遗漏-为防控账户危险 央行等四部委联合发动企业信息联网核对体系
2019-06-30 22:48:48

每经记者:边万莉 每经修改:徐豪

图片来历:摄图网

6月26日,我国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家商场监督处理总局四部委联合举行企业信息联网核对体系启动会,一起运转企业信息联网核对体系。我国工商银行、交通银行、中信银行、我国民生银行、招商银行、广发银行、安全银行、上海浦东发展银行等8家银行第一批上线运转企业信息联网核对体系。

人民银行将把企业信息联网核对体系作为撤销企业银行账户答应、加强企业账户事中过后监管的重要配套措施,为撤销企业银行账户答应、优化账户服火树银花务、强化账户事中过后监管、防控账户危险供给基础性支撑。

可查询企业电话、交税状况、挂号注册等信息

数据显现,到2018年9月底,我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户,占彩乐乐11运夺金遗漏-为防控账户危险 央行等四部委联合发动企业信息联网核对体系悉数单位银行结算账户总量的92%。人民银行副行长范一飞曾在2019年1月9日的国务院方针例行吹风会上表明,撤销企业银行账户答应,提高银行账户服务水平,关于支撑企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。

值得注意的是,银行账户是社会资金运动的起点和结尾,是企业展开经营活动的重要先决条件,一起银行账户处理是避免金融业被不法分子使用从事洗钱、电信欺诈等违法犯罪活动的第一道防地。当时电信网络新式违法犯罪资金搬运账户有从个人账户向企业账户搬运的趋势,涉案企业账户数量大幅增加,亟需进一步加强企业银行账户处理,使用信息同享、大数据等方法立异监管方法,防备事务危险。

据了解,人民银行拟在2019年末前在全国分批施行撤销企业银行账户答应,与此一起,人民银行联合工业和信息化部、国家税务总局、国家商场监督处理总局推动跨部委信息同享,并建造企业信息联网核对体系。

企业信息联网核对体系完成企业相关人员手机号码、企业交税状况、企业挂号注册信息核对三大功用。银行、非银行付出安排依照自愿准则,以法人为单位接入企业信息联网核对体系。银行发现客户出示的证明文件或信息虚伪、冒用证明文件或信息处理企业银行账户事务的,应当彩乐乐11运夺金遗漏-为防控账户危险 央行等四部委联合发动企业信息联网核对体系及时向公安机关报案。

防备企业账户危险 提高企业账户服务

值得一提的是,企业信息联网核对体系为银行、非银行付出安排等核实企业相关信息真实性、有效性供给威望、快捷途径。企业信息联网核对体系有利于执行账户实名制;有利于防备企业账户危险;有利于提高企业账户服务。

依托企业信息联网核对体系,银行、非银行付出安排等参加安排能够核实企业相关人员手机实名信息、企业交税状况、企业挂号注册信息等重要信息,多维度、及时、精确核实企业及法人身份真实性、了解企业经营状况、实践受益人等,动态辨认企业开户资历。一起,还能及时、精确辨认企业身份,防备企业预留手机号码被别人控制、空壳公司开户、虚伪证明文件开户等反常账户危险,遏止电信网络欺诈、洗钱、偷逃税款等违法犯罪危险,保护经济金融次序。

据了解,下一步,人民银行将及时总结体系运转经历,依照“老练一批、上线一批”的准则,安排有志愿的银行、非银行付出安排接入企业信息联网核对体系。一起,不断深化跨部委信息同享和沟通协作机制彩乐乐11运夺金遗漏-为防控账户危险 央行等四部委联合发动企业信息联网核对体系,逐渐扩展企业信息联网核对体系功用,并依托体系加大在企业和个人账户服务、信誉信息同享等方面的深度协作。

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